总裁程志浩辞职离任，三星电气高管变动：董事长沈国英兼任总裁一职，财务负责人葛瑜斌任非独立董事，上半年业绩受多重因素拖累大幅预减

7月19日晚间，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星电气”或“公司”）发布关于董事、总裁辞职暨补选董事、聘任总裁的公告。公告显示，公司董事、总裁程志浩因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。公司同步完成管理层补位，聘任公司董事长沈国英出任总裁，提名财务负责人葛瑜斌为非独立董事，本次人事调整不会影响公司董事会正常运作及经营秩序。结合此前披露的半年报预告，公司2026年上半年业绩大幅预减，受前期低价订单交付、原材料涨价、汇率波动三重因素影响，公司盈利阶段性承压。

公告披露，公司董事会于近日收到公司董事、总裁程志浩的书面辞职报告，程志浩因个人原因申请辞去公司董事、总裁及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后程志浩不再担任公司任何职务。同时，公司于2026年7月19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，拟选举葛瑜斌为公司非独立董事，聘任沈国英为公司总裁。

程志浩原定任期到期日为2029年4月14日。根据《公司法》《公司章程》及相关规定，程志浩的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，程志浩的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。程志浩将按照公司离职管理制度做好交接工作。

简历显示，葛瑜斌，男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理、财务副总监、董事，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。

葛瑜斌个人持有公司股份87,000股。

沈国英，女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师。曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理，宁波海诚电器有限公司财务经理，奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长。

沈国英个人持有公司股份650,000股。

此前，三星电气于7月10日晚间发布2026年半年度业绩预告。

经财务部门初步测算，公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润44,500.00万元到60,500.00万元，与上年同期相比，将减少78,473.25万元到62,473.25万元，同比减少63.81%到50.80%；预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润33,500.00万元到49,500.00万元，与上年同期相比，将减少80,071.41万元到64,071.41万元，同比减少70.50%到56.42%。

关于本期业绩预减的主要原因，三星电气称，报告期内，公司整体经营及盈利阶段性承压，主要系前期招投标价格波动，目前尚在持续交付相关订单，对毛利影响较大；原材料价格上行，导致生产成本增加、毛利下降；汇率波动，导致汇率相关损失增加。

审读：陈光强